建設(shè)銀行濰坊分行:嚴(yán)守反詐反洗錢防線 守護(hù)人民群眾“錢袋子”
來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-12-13 09:02:37
濰坊日報(bào)社濰坊融媒訊 為提高人民群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等金融犯罪的防范能力,建設(shè)銀行濰坊分行開展反詐反洗錢宣傳教育工作常態(tài)化,認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定,做好對新開卡、新開戶等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)測,要求營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)努力堅(jiān)守反詐反洗錢第一道防線。
正常辦理業(yè)務(wù)時,各崗位需按規(guī)定開展盡職調(diào)查,切實(shí)落實(shí)客戶身份初次識別,審慎開通新賬戶,核實(shí)賬戶開戶用途,并合理設(shè)定非柜面業(yè)務(wù)限額,同步向客戶詳細(xì)講解反詐反洗錢知識,提高客戶的自我保護(hù)意識和防范能力。
嚴(yán)格落實(shí)開戶登記簿和開戶回訪制度。在辦理業(yè)務(wù)時,各崗位應(yīng)及時做好賬戶登記工作并定期回訪,強(qiáng)調(diào)賬戶日常管理工作。
加強(qiáng)員工反詐反洗錢培訓(xùn)學(xué)習(xí),通過典型案例學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),普及新型金融犯罪的特點(diǎn)、手段和危害,全面提升員工對可疑交易特征的敏感性,提高反詐反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力,進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平,從而全力維護(hù)金融消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全。
濰坊日報(bào)社全媒體記者:陳靜靜
通訊員:霍美樺
責(zé)任編輯:聶臻臻
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