交通銀行濰坊分行加強警銀聯(lián)動共推“斷卡”行動取得實效
來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-03-26 11:03:30
3月20日,交通銀行濰坊高密支行在例行排查司法查凍扣登記簿時,發(fā)現(xiàn)一筆3月18日由外地公安機關對客戶王某(化名)的緊急止付記錄,止付原因為“該賬戶涉嫌違法犯罪活動”。
支行營運主管發(fā)現(xiàn)后高度警惕,立即對王某的賬戶進行盡職調(diào)查,發(fā)現(xiàn)3月16日當天有12名來自全國各地不同省份的人向被止付賬戶匯入大額資金,因銀行對該客戶設置的非柜面渠道限額小,流入資金并未通過轉(zhuǎn)賬的方式劃走,而是柜臺取現(xiàn)轉(zhuǎn)移,資金快進快進,不留余額,與普通人用卡習慣有異。察覺到該客戶交易異常,高密支行依托聯(lián)席辦便捷協(xié)作機制,立即將此線索移交至高密市公安局反詐中心。高密市公安局接線索推送后,迅速開展研判。2023年3月23日,公安機關組織力量將王某抓獲并依法對其采取刑事強制措施。
自“斷卡”行動開展以來,交通銀行認真貫徹《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》,積極協(xié)同配合公安部門,共同推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作,聚焦涉卡類犯罪,深挖掘團伙作案,取得了良好成效。采取的警銀聯(lián)防聯(lián)控、信息共享打破了反詐工作單打獨斗的壁壘,銀行發(fā)現(xiàn)風險隱患后立即聯(lián)系公安機關開展深入核查,強化分支協(xié)同、警銀協(xié)作,能夠避免不法分子繼續(xù)使用銀行賬戶從事電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動,提升風險堵截精準度,有效阻斷涉案資金流出渠道。(來源:交通銀行濰坊高密支行)
責任編輯:聶臻臻