11月11日中午12點左右，一年輕男子來到建行濰坊高新樂得家支行，要求辦理開卡業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理禮貌相迎并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求對客戶進(jìn)行身份識別。當(dāng)詢問客戶開卡用途時，客戶表示其在實習(xí)，需新開儲蓄卡用于日后代發(fā)工資。大堂經(jīng)理表示需對客戶進(jìn)行進(jìn)一步身份識別，詢問具體的單位信息，要求提供詳細(xì)的單位名稱和地址，客戶閃躲沒有回答，并發(fā)現(xiàn)客戶通過手機微信與他人進(jìn)行交流，初步判定該客戶為可疑開卡，便以客戶無法提供真實信息為由婉拒了客戶的開卡申請。

　　大堂經(jīng)理耐心跟客戶講解目前國家對反洗錢和金融詐騙防控措施以及辦理銀行卡給其他人使用的危害和需要承擔(dān)的嚴(yán)重后果，客戶聽后直接離開了網(wǎng)點。建行員工認(rèn)真執(zhí)行國家關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的規(guī)定，成功堵截一起疑似非正常開卡事件。