8月23日，60歲的客戶李先生到建行臨朐支行營業(yè)室要求辦理18萬元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大堂經(jīng)理了解到該筆轉(zhuǎn)賬是用于某網(wǎng)絡(luò)公司增資擴股，李先生稱該筆轉(zhuǎn)賬用于投資網(wǎng)絡(luò)公司運營的電影電視劇，最后可參與分紅。出于職業(yè)敏感性，大堂經(jīng)理便多詢問了客戶幾句關(guān)于轉(zhuǎn)賬方面的信息，發(fā)現(xiàn)客戶無法準(zhǔn)確描述其所投資的項目概況，且與收款人并無接觸。這些跡象立即引起了大堂經(jīng)理的警覺，馬上暫停了業(yè)務(wù)審核流程，并與客戶進一步確認了相關(guān)信息。最后客戶聽取了網(wǎng)點工作人員的建議，放棄了匯款，表示先核實清楚再進一步處理。